公告日期：2025-05-14

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025
三全食品股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年
5 月 13 日下午 15:00 。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈南先生

本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 161 人（含网络投票），代表股份 339,581,957 股，占公司有表决权股份总数的 38.6247％。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份 331,416,548 股，占公司有表决权股份总数的 37.6959％；通过网络投票的股东 151 人，代表股份8,165,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.9287％。

公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 339,097,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574％；反对 438,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 46,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 339,085,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539％；反对 446,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1315％；弃权 49,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意 339,103,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对 432,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274％；弃权 46,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 339,103,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590％；反对 432,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1274％；弃权 46,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％。

5、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 339,406,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482％；反对 128,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380％；弃权 46,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。

6、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 339,410,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495％；反对 117,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权 54,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,005,159 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9032％；反对 117,210 股，占出席本次股东会中小……
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