公告日期：2025-04-22

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013
三全食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，
职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。
上述 3 名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中李苍箐女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

公司第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事任期自股东大会通过
之日起三年；由于独立董事任彦君女士自 2021 年 11 月 30 日起任公司独立董事，
根据相关法律的规定，若其当选第九届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议
通过之日起至 2027 年 11 月 30 日；独立董事黄继红女士、李苍箐女士任期为自股
东大会通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2025年4月22日

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

陈泽民先生，1943 年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二
届全国人大代表，河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放 40 周年百名 杰出民营企业家”、“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企 业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第 五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董 事、万江新能源股份有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司 9.29%的股份，是本 公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名 实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民 先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人 的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾岭达女士，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉……
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