公告日期：2025-04-22

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-012

三全食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律

法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权

由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关

制度相应废止，同时原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东

会”，因此公司对现行《三全食品股份有限公司章程》进行修订。具体条款修订情

况如下：

修订前 修订后

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 第九条

公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义与股东之间权利义务关系的具有法律约束 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股级管理人员具有法律约束力的文件。依据 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定
的其他人员。

第十五条 第十五条

……
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