公告日期：2025-04-22

三全食品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄继红，中国国籍，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长。2020 年 9 月至今，任许昌学院教授、博士生导师。2022 年 3 月至今，任河南大学特聘教授。自2023 年起担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

1、出席董事会及表决情况

2024 年度，公司共召开董事会 4 次，本人以现场方式参加 4 次，经审慎分
析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2024 年度，公司共召开 1 次股东大会会议，本人列席会议，认真听取了与
会股东的意见和建议。

（二）任职公司董事会专门委员会工作情况

1、本人作为公司董事会提名委员会主席，共组织、出席董事会提名委员会会议 1 次，审议变更独立董事事项，对相关人员任职资格进行审查，并同意提交董事会审议。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间共出席董事会战略委员会会议 1 次，审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺
席的情况发生，本人通过认真审阅相关资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会审议。

（四） 行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未行使过独立董事特别职权。

（五） 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

履职期间，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，就财务报告审
计、内部控制有效性等进行了探讨和交流，及时了解公司年度审计公司进展，维护了审计结果的客观、公正。

（六） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注投资者的心声，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

（七）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会以及其他时间到公司进行现场考察，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了解，全年现场工作时间 15 天以上。通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（八）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，始终保持信息畅通，及时通报公司经营运作情况，配合本人开展实地考察工作，并提供了详细的会议文件及相关资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司预计 2024 年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司……
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