公告日期：2025-04-22

三全食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2024 年度的重点工作报告如下：

一、2024 年度公司重点工作

（一）公司经营情况

2024 年，消费市场总体保持平稳态势，消费需求和意愿处于温和复苏阶段，行业增长放缓、品类竞争态势为公司业绩增长带来了一定压力。报告期内，公司实现营业收入 663,245.97 万元，同比下降 6.0%；归属于上市公司股东的净利润 54,225.31万元，同比下降 27.6%；净利率实现 8.2%。面对以上挑战 ，公司主要开展了以下工作：

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、顺应消费偏好转变，创新升级产品

公司深入调研市场需求，精准切入多样化及个性化消费需求，不断创新产品，丰富产品矩阵，通过优化产品配方、更新产品外形、改善产品口感、创新产品品类等方式多层次全方位提升产品品质，推出了口感升级的“多多系列”水饺、配料简单纯净的“斤多系列”水饺、融入药食同源理念的“食养汤圆”、趣味体验的“茶趣系列汤圆”、寓意美好的鸿运当头爆浆流心酥等新产品，满足不同消费者在不同场景下的需求。

2、布局新兴业态，拥抱新零售渠道

随着市场的快速变化，会员超市、零食折扣店、兴趣电商等新零售模式崛起，公司抓住渠道变化机遇，快速布局新兴业态，跟随零食折扣店迅速扩张趋势，与零食有鸣、鸣鸣很忙集团达成良好合作。公司持续加强渠道服务，提高渠道效率，为大润发、永辉、麦德龙等大型商超系统提供个性化定制产品，满足消费者的差异化需求；社区团购渠道开展“总对总”业务合作，精细化运营，快速响应平台和市场需求，开发定制化适配产品，公司在美团优选，多多买菜，兴盛优选等平台业务收入规模持续提高；
电商平台强化运营能力，渠道毛利率环比持续提升，大力发展兴趣电商，报告期内开展百余次明星及头部主播合作，单场 GMV 最高达近 2,000 万元，并且通过与头部主播开展产品联名定制合作，提高公司产品在电商渠道的渗透率；公司自建直播团队已完善，是带动电商业务后续增长的新引擎，2024 年电商业绩高速成长，营业收入同比增长 58.5%。

3、强化创新能力，巩固餐饮渠道优势

报告期内，公司以创新技术、精准研发和柔性供应链为核心驱动力，依托专属研发团队和智能化生产基地，持续提升服务质量及客户满意度。公司深耕大客户战略合作，积极开发优质客户；持续拓展场景化解决方案，为客户量身定制产品集群，帮助客户提升经营效率；围绕不同消费场景配套产品矩阵，助推细分品类规模化发展。报告期内，公司为多家知名连锁餐饮企业开创研发红糖糍粑、大黄米糍粑、速冻青团、火锅牛肉水饺、藤椒蛋饺等定制化产品，针对乡厨宴席场景研发的鸿运当头爆浆流心酥、招财进宝金瓜造型八宝饭等造型新颖，寓意美好的新产品也表现亮眼。2024 年公司餐饮市场实现营业收入 144,547.43 万元，同比增长 1.1%。

4、推进数字化、信息化建设，提升生产及管理效率

公司持续推进数字化、智能化建设，围绕 AI+制造业的融合应用，先后上线了智能物流系统、SFA 移动访销系统、DMS 企业订单系统、集团化核算系统、企业追溯管理平台、供应链质量全信息化平台和供应链数字孪生等包括生产、销售、渠道、财务、质量等多维度业务信息系统。报告期内公司通过将技术创新与市场需求相结合，迭代更新全自动化生产线，提升生产效率，有效实现降本、提质、增效。

（二）社会责任情况

公司积极承担社会责任，热心参与光彩事业和社会公益事业。公司开展了促进残疾人就业活动，积极向有工作意愿的贫困残疾人士提供更多的就业机会，公司现有残疾员工 1100 余人。公司向残疾员工提供完善的职业发展的平台和机遇，定期进行手语学习、管理技能、安全知识、个人行为规范、工艺良好操作规范等培训，提升员工综合能力，对于表现优秀的员工提供宽阔快速的晋升通道；在地震洪水、海啸等灾难事件发生时，公司员工奉献爱心，捐款捐物，赈灾济困；公司和中国红十字会、河南省慈善总会、河南省光彩事业基金会等先后设立过多个项目，在教育、医疗、扶贫等方面进行合作。公司将持续提升和完善企业可持续发展管理，履行回馈社会的责任，
为促进公司、社会、自然的和谐及可持续发展做出更大的贡献。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况……
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