公告日期：2025-04-22

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-021
三全食品股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开，会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月13日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日

7、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

8、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年年度报告和年度报告摘要》 √

4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

5.00 《公司2025年度财务预算报告》 √

6.00 《公司2024年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司及其子公司 2025 年度向银行申请综合授 ……
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