公告日期：2025-10-29

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-050
深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（临时）于2025年10月28日召开，会议决定于2025年11月19日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 13 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，
该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销

1.00 已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解 非累积投票提案 √
锁的限制性股票的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投
3.00 《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的 非累积投票提案 票对象的
议案》 子议案数
（12）

3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

3.03 ……
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