
公告日期:2025-10-24
证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2025-060
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025 年 11 月 10 日 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2025 年 11 月 5日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日(2025 年 11 月 5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科
技生态园 12 栋 A1406 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于制定、修订及废止公司部分制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
议案》 案数(9)
2.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《累积投票制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《关联交易决策制度》并更名为《关 非累积投票提案 √
联交易管理制度》
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《募集资金管理及使用制度》并更名 非累积投票提案 √
为《募集资金管理制度》
2.08 修订《非日常经营交易事项决策制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《筹资管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。