公告日期：2025-10-11

证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-049
上海宏达新材料股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、主持人：公司董事长徐国兴先生

3、股权登记日：2025年9月26日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日 9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 138,161,454 股，占公司有表
决权股份总数的 31.9466％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,385,634 股，占公司有表决权
股份总数的 6.7947％。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 108,775,820 股，
占公司有表决权股份总数的 25.1519％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,365,201 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6279％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,365,201 股，占
公司有表决权股份总数的 2.6279％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 136,005,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4399％；
反对 2,109,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5270％；弃权45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：

同意 9,209,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0342％；反对 2,109,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.5628％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4030％。

提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意 136,010,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4431％；
反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5237％；弃权45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：

同意 9,214,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0738％；反对 2,105,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.5232％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4030％。
提案 3.01 《股东会议事规则》
总表决情况：

同意 136,001,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4367％；
反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5237％；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东……
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