公告日期：2025-05-16

证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-029
上海宏达新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、主持人：公司董事长黄俊先生

3、股权登记日：2025年5月8日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 131,345,655 股，占公司有表
决权股份总数的 30.3706％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,010,710股，占公司有表决权股份总数的 0.4649％。通过网络投票的股东 191 人，代表股份 129,334,945 股，占公司有表决权股份总数的 29.9057％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 4,549,402 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0519％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份950,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2197％。通过网络投票的中小股东 190人，代表股份 3,599,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.8322％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案 1.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：

同意 130,791,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779％；
反对 476,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3624％；弃权 78,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597％。
中小股东总表决情况：

同意 3,995,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8138％；反对 476,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4629％；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7233％。
提案 2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 130,791,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5778％；
反对 476,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3625％；弃权 78,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597％。
中小股东总表决情况：

同意 3,994,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8116％；反对 476,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4651％；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7233％。
提案 3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 130,735,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5354％；
反对 531,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4049％；弃权 78,400股（其中，因未投票默……
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