公告日期：2025-12-13

飞马国际内控制度 董事会战略委员会工作细则

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本细则规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设战略发展小组，负责日常事务工作。战略发展小组由公司各职能部门有关人员组成，组长由公司总经理或副总经理担任。必要时，董事会秘书可以进行相关协调工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限为：

飞马国际内控制度 董事会战略委员会工作细则

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时，公司管理层和相关部门及人员应予以配合。

如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第四章 决策程序

第十一条 公司战略发展小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，准备有关方面的资料：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、重大工程项目、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略发展小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业负责对外进行协议、合同、章程及可行性报告等事项的洽谈研究，并上报战略发展小组；

（四）由战略发展小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十二条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，

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由董事会审议。

第五章 议事规则

第十三条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议。会议原则上应于召开前三日通知全体委员，但经全体委员同意可不受前述通知时限限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 战略委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员连续两次既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为不能履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十五条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权。除另有规定外，战略委员会会议所作决议应经全体委员过半数通……
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