公告日期：2025-12-13

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的职务行为，保证公司经营管理工作有序进行，提高公司经营管理效率与水平，根据国家有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称总经理及其他高级管理人员与《公司章程》所称一致。总经理依据《公司章程》及董事会授权，主持公司日常经营生产和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并接受董事会指导和监督。

第二章 任职资格和任免程序

第三条 总经理应当具备以下任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司经营行业和国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（五）符合法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

第五条 公司设总经理一名，根据经营管理需要设副总经理若干名，以及设财务总监一名、董事会秘书一名，由董事会决定聘任或解聘。

公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。

第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理、其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

未担任董事的总经理应列席董事会会议。

第九条 总经理对公司资金、资产运用，签订重大合同等的权限，根据《公司章程》以及董事会的授权执行。

第十条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（超过一个月），应提请董事会决定代理人选。

第十一条 副总经理、财务总监协助总经理工作，向总经理负责，并行使以下职权：

（一）协助总经理分管某一方面的具体业务管理工作；

（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）在总经理授权范围内签发有关业务文件；

（四）总经理交办的其他工作。

第十二条 董事会秘书负责公司股东会、董事会会议的筹备……
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