公告日期：2025-10-29

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-053
深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以
书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公

司股东）出席会议行使股东权利；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定<期货套期保值业务管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、本次股东大会审议提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详

见公司于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编

号： 2025-049 ）、《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：

2025-050）、《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-052）以及

相关公告。

3、其他说明

本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独

计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记办法

1、登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼

证券事务部（邮编：518064）

2、登记时间：2025年11月11日10:00－12:00、14:00－16:00

3、登记办法：

（1）……
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