公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告(彭钦文)

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，勤勉尽责、依法履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人彭钦文，1976 年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长，深圳新财董网络科技有限公司董事长，兼任智微智能（001339.SZ）独立董事。
2019 年 3 月-2024 年 5 月任公司独立董事，公司于 2024 年 5 月完成了董/监事会
换届选举工作，本人任期届满离任，不再担任公司任何职务。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

公司于 2024 年 5 月完成了董/监事会换届选举工作，本人任期届满不再担任

2024 年度独立董事述职报告(彭钦文)

公司独立董事。在担任公司独立董事期间，本人履职情况如下：

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2024 年任职期间，公司共召开了 1 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲自
现场出席或通过通讯方式参会，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权票。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年，本人主持召开了第六届董事会提名委员会会议 1 次，以及参加第
六届董事会审计委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次，均亲自参加会议，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，未投反对或弃权票。
3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开了第六届董事会独立董事专门会议 1 次，对有关关联交易事项进行审议。本人对关联交易事项进行了认真审查并发表独立意见，认为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该关联交易事项提交董事会审议。

（二）与会计师事务所以及内部审计部门的沟通情况

作为独立董事和审计委员会委员，本人与会计师事务所保持积极沟通，在公司年度审计的过程中听取关注会计师事务所的审计计划、工作安排和重点关注事项等，及时了解审计工作进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。同时，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，切实履行在监督及评估内外部审计工作等方面的职责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

在任职期间，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会以及关注深交所“互动易”投资者提问与公司回复等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取并了解中小股东对公司经营的意见和建议，独立、客观审议公司各项议案，审慎行使表决权，切实保障和维护中小股东的利益。

（四）现场工作情况以及与公司经营管理层的沟通情况

报告期内，本人除参加公司董事会、股东大会以及董事会专门委员会等会议外，还充分利用其他机会和时间对公司进行现场调研和了解，并与公司其他董事、

2024 年度独立董事述职报告(彭钦文)

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司对于日常生产经营、财务管理、关联来往、内部控制建设与……
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