公告日期：2025-04-25

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-006
深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届
董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年全年完成营业总收入 23,913.58 万元，实现营业利润 1,423.85 万
元，利润总额 4,574.68 万元，归属于母公司股东的净利润为 2,850.48 万元；经营活动产生的现金流净额为 8,935.80 万元，现金及现金等价物增加净额为 2,874.85万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《2024 年年度报告》
“第十节 财务报告”部分。

本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《2024 年度财务审计报告》

经过审计，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）认为公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024
年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2025）第 0054 号）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经四川华信出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，2024 年度
公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 28,504,796.83 元，母公司实现的净
利润为-15,117,001.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利
润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未分配利润为-3,844,326,984.21 元。
根据《公司章程》、《分红管理制度》等的有关规定，并结合公司的实际状况，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-007）。

本预案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经四川华信出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.7……
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