公告日期：2025-04-25

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议，并就相关事项发表独立意见或建议，定期或不定期听取了解公司经营与治理情况汇报，关注和监督公司的生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐可，1989 年出生，中国国籍，中共党员。管理学（会计学）博士，西南财经大学会计学院副教授，硕士生导师。中国特色税务会计研究团队特聘研究员，西南财经大学中外合作办学项目特聘教师，美国会计学会会员。主持或主研过多个中央高校进本科研项目。多篇论文发表在《Social Science researchNetwork》等学术平台。于 2017 年起任职于西南财经大学会计学院，担任副教授、硕士生导师、会计系副系主任。2024 年 5 月起任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

公司于 2024 年 5 月完成了董/监事会换届选举工作，本人被选举为公司第七
届董事会独立董事，2024 年度本人在担任公司独立董事期间出席董事会及股东大会的情况如下：

2024 年任职期间，公司共召开了 4 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲自
现场出席或通过通讯方式参会，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权票。

2024 年公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应审议程序，内容合法、有效。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年，本人主持召开了第七届董事会审计委员会会议 3 次以及参加提名
委员会会议 2 次，均亲自参加会议，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，未投反对或弃权票。

3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开了第七届董事会独立董事专门会议 2 次，对有关关联交易事项进行审议。本人对相关关联交易事项进行了认真审查并发表独立意见，认为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关关联交易事项提交董事会审议。

（二）与会计师事务所以及内部审计部门的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，并与会计师事务所就年审计划、关注重点以及应对措施等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，督促会计师依法、合规、按时完成公司 2024 年度审计工作，维护公司和全体股东的利益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极出席股东大会，维护公司和中小
股东的合法权益。

（四）现场工作情况以及与公司经营管理层的沟通情况

2024 年度，本人严格遵守有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等的机会及其他时间，对公司的生产经营与治理状况进行了解调研，监督公司落实执行股东大会决议、董事会决议等，同时通过电话、线上会议等多种方式开展工作，与公司其他董事、高级管理人员就公司生产经营、财务状况、内部控制和发展前景等情况进行沟通交流，及时获悉公司动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司发展建言献策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）其他情况

2024 年，本人没有提议召开董事会、无提议聘用或解聘会……
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