公告日期：2026-01-27

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026002
合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 26 日 14 时在公司十四楼会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
全资子公司之间吸收合并的议案》；

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
控股子公司减少注册资本的议案（一）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》具体内容详见 2026 年 1 月
27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
控股子公司减少注册资本的议案（二）》；

《关于控股子公司减少注册资本的公告（二）》具体内容详见 2026 年 1 月
27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
控股孙公司减少注册资本的议案》；

《关于控股孙公司减少注册资本的的公告》具体内容详见 2026 年 1 月 27
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
为控股孙公司提供担保的议案》；

《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2026 年 1 月 27 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

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