公告日期：2025-10-23

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025085
合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2025 年第三季度报告》；

《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
修订<公司章程>的议案》；

公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见 2025 年 10 月 23 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；

2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；

3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<重大决策程序规则>的议案》；

4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》；

5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；

6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<信息披露事务管理制度>的议案》；

7、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》；

8、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

9、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<总经理工作细则>的议案》；

10、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

11、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

12、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<风险投资管理制度>的议案》；

13、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<内部审计制度>的议案》；

14、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》；

15、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》；

16、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。

上述制度具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中 1 至 5 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
制定<……
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