公告日期：2025-10-23

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025088
合肥城建发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开
了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：

一、调整公司内部监督机构

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过上述事项之前，公司第八届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》部分条款

为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对
《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见 2025 年 10 月 23 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日

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