公告日期：2025-04-30

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025039
合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 29 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2025 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
对控股孙公司提供财务资助的议案》。

《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 30
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

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