公告日期：2025-11-15

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-041
新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2．股东会召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）12:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7．会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司现任董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

座 515 室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于延长公司向特定对象发行股票股东会

1.00 非累积投票提案 √

决议有效期的议案

关于延长授权董事会全权办理本次向特定

2.00 非累积投票提案 √

对象发行股票相关事宜期限的议案

2．提案内容

具体内容详见 2025 年 11 月 15 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。以上两项提案为特别决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人……
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