公告日期：2025-09-10

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
新疆准东石油技术股份有限公司章程

（2025 年 9 月）

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集...... 17

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开...... 22

第七节 股东会的表决和决议......25

第五章 董事和董事会...... 30

第一节 董事的一般规定......30

第二节 董事会...... 33

第三节 独立董事...... 48

第四节 董事会专门委员会......52

第六章 高级管理人员...... 54
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......56

第一节 财务会计制度...... 56

第二节 内部审计...... 60

第三节 会计师事务所的聘任......61

第八章 通知和公告...... 62

第一节 通知...... 62

第二节 公告...... 62

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63

第一节 合并、分立、增资和减资......63

第二节 解散和清算...... 64

第十章 修改章程...... 66
第十一章 附则......66
章程附件......68

新疆准东石油技术股份有限公司董事会议事规则......68

新疆准东石油技术股份有限公司股东会网络投票实施细则......72

新疆准东石油技术股份有限公司累积投票制实施细则...... 76

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

新疆准东石油技术股份有限公司章程

（2025 年 9 月）

第一章 总则

第一条 为维护新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2003]210 号文《关于同意设
立新疆准东石油技术股份有限公司的批复》批准、依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以由原有限公司整体变更设立股份有限公司的方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记、取得营业执照，《企业法人营业执照》号码 650000040000216；公司现在新疆维吾尔自治区克拉玛依市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91650200729156392B。

第三条 公司于 2008 年 1 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 2500 万股，于 2008 年 1 月 28 日在深交所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：新疆准东石油技术股份有限公司

英文全称：XINJIANG ZHUNDONG PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号，邮政编码：834000。
第六条 公司注册资本为人民币 262,055,378 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或……
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