公告日期：2025-04-16

证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-012
新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 3 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：

本次会议于 2025 年 4 月 14 日 16:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科
研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。

3．董事出席情况：

公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。

4．董事会会议的主持人和列席人员：

本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议了《2024 度总经理工作报告》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2024 年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。

2．审议了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4．审议了《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2024年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6．审议了《2024年度利润分配预案》。

本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度亏损、实现归属于上市公
司股东的净利润为-15,735,407.71 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
-503,194,877.56 元。根据公司《章程》规定，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7．审议了《2024年年度报告全文及摘要》。

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》；对公司营业收入……
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