公告日期：2025-04-16

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

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独立董事2024年度述职报告

（李晓龙）

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职以来本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求履行独立董事职责。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人李晓龙，博士研究生学历，教育学学士、法学学士、法学硕士、法学博士学位，副教授。曾任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学；曾兼任中国证券法研究会理事，中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃岭股份有限公司、山东新煤机械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事、浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事等。现为天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师；兼任天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日至今，任本公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

1.2024年度，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席（含3次现场方式、6次通讯方式），没有缺席会议或委托他人出席的情形，对提交董事会的审议的所有议案，均在进行认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。

2.2024年度，公司共召开3次股东大会，本人全部出席，见证股东大会召开过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东大会决议。公司股东大会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东大会上，公司管理层针对

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股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权力。

（二）出席专业委员会会议的情况

1.本人作为公司董事会提名委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作，2024年度共组织召开了1次提名委员会会议，审查了第八届非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人任职资格资料并发表了同意的审查意见。

2.作为战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2024年本人参加了三个专门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

对公司面临的经营形势和行业发展态势 形成报告，作为董事会报告内容之
战略发展委员会 2024 年 4 月 15 日 进行了分析，对 2024 年及未来一段时期 一提交董事会审议

的发展战略进行了讨论

2024 年 3 月 12 日 审阅公司 2023 年度业绩预告并发表审 同意披露

阅意见。

组织审计委员、公司相关人员与会计师 对审计初稿发表审阅意见，审计委
2024 年 1 月 12 日 就 2023 年度审计工作开展情况进行沟 员会主任签署“与治理层沟通函”

通。

2024 年 3 月 12 日 组织选聘公司 2024 年年度审计会计师 组织招标，根据招标结果进行评分，
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