公告日期：2025-04-16

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-017
新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）11:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15
－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）。

7．会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东。

（3）公司现任董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 515 室。

二、会议主要内容

1．提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度内部控制评价报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

7.00 关于 2025 年度融资并授权办理有关事宜的议案 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

2．提案内容

（1）《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度内部
控制评价报告》《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的具……
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