公告日期：2025-05-13

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-037

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2025
年 5 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15

至 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 28 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：

（1）本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 累积投票提案（等额选举）

议案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会 应选 3 人

非独立董事的议案》

1.01 选举高王伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱文祥先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举李阳先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会 应选 3 人

独立董事的议案》

2.01 选举徐鼎一先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举王宗宝先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举束小江先生为公司第九届董事会独立董事 √

非累积投

票议案

3.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √作为投票对象
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