公告日期：2025-05-13

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-036

浙江海利得新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召
开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分
治理制度的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修
订和完善，以及对部分治理制度进行相应修订。除统一将《公司章程》中的“股
东大会”表述修改为“股东会”以外，其余修订内容如下：

修订前 修订后 变动

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和 修改
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称“《公司法》”）、《中华人民共 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 浙江海利得新材料股份有 第二条 浙江海利得新材料股份有限 修改
限公司公司系依照《公司法》和其他有 公司公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称“公

“公司”）。 司”）。

公司于 2001 年 4 月 16 日经浙江省 公司于 2001 年 4 月 16 日经浙江省人

人民政府企业上市工作领导小组浙上市 民政府企业上市工作领导小组浙上市
[2001]23 号《关于同意发起设立浙江海 [2001]23 号《关于同意发起设立浙江海利

利得新材料股份有限公司的批复》批准 得新材料股份有限公司的批复》批准发起
发起设立；在浙江省市场监督管理局注 设立；在浙江省市场监督管理局注册登
册登记，取得营业执照，营业执照号 记，取得营业执照，统一社会信用代码

3300001007836。 91330000710969000C。

第三条 公司 2007 年 12 月 27 日经 第三条 公司 2007 年 12 月 27 日经中 修改
中国证券监督管理委员会核准，首次向 国证券监督管理委员会核准，首次向社会
社会公众发行人民币普通股 3200 万股， 公众发行人民币普通股3200万股，于2008

于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。

上市。

如公司股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易。公
司修改本章程时，不得对本款规定进行
修改。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由总经理 修改
人。 （公司称总裁）担任。担任法定代表人的

总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条 法定代表人以公司名义从事 新增
的民事活动，其法律后果由公司承受。本

章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。法定代表人因

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