公告日期：2025-04-24

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-031

浙江海利得新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15

至 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 4 月 23 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（3）现场会议召开地点：浙江省海宁市钱江西路 218 号海宁华邑酒店

（4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长高利民先生

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 410 人，代表公司股份 458,485,715 股，
占公司有表决权股份总数的 40.6707%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份405,803,945股，占公司有表决权股份总数的 35.9975%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 390 人，代表股份 52,681,770 股，占公司有表决权股份总数
的 4.6732%。

（3）委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 399 人，代表公司股份58,914,770 股，占公司有表决权股份总数的 5.2261%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

会议表决结果：赞成股数为 456,644,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5984%；反对股数为 1,736,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3787%；弃权 104,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0229%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意57,073,620股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8749%；反对1,736,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9474%；弃权
104,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1777%。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

会议表决结果：赞成股数为456,647,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5991%；反对股数为1,736,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3787%；弃权101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者的表决情况为：

同意57,076,720股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8802%；反对1,736,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9473%；弃权101,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1725%。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

会议表决结果：赞成股数为 456,663,165 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6025%；反对股数为 1,730,450 ……
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