公告日期：2026-01-05

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－057
新疆国统管道股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计139 人，代表有表决权的股份数额58,650,216 股，占公司总股本的31.5590%。其中中小股东138 人，代表有表决权的股份数额2,511,096 股，占公司总股本的
1.3512%。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东代理人3 人，代表有表决权的股份数额
57,430,476 股，占公司总股本的30.9026%；通过网络投票的股东136 人，代表有表决权的股份数额1,219,740 股，占公司总股本的0.6563%。

3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：

（一）审议通过了《关于聘任公司2025 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意58,542,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8157%；反对77,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%；弃权30,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518%。

其中，中小股东表决结果：同意2,402,996 股，占出席本次股东大会
东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0943%；弃权30,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2106%。

（二）审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意58,536,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063%；反对85,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0472%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

表决结果：同意58,548,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8263%；反对71,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1217%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

（四）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意58,534,116 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8020%；反对78,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1340%；弃权37,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%。

（五）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意58,533,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8012%；反对86,100股，……
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