公告日期：2025-05-21

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－025
新疆国统管道股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

2.本次股东大会被否决议案为：新疆国统管道股份有限公司2025 年度日常关联交易额度预计的议案、关于签订金融服务协议的关联交易议案。
一、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025 年5 月20 日15:00（星期二）

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5 月20 日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭3 栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长姜少波先生、副董事长王出先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事杭宇女士主持。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计99人，代表有表决权的股份数额 85,771,350 股，占公司总股本的 46.1525%。其中中小股东 97 人，代表有表决权的股份数额 15,315,656 股，占公司总股本的8.2412%。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东代理人 3 人，代表有表决权的股份数额57,430,976 股，占公司总股本的30.9029%；通过网络投票的股东 96 人，代表有表决权的股份数额28,340,374股，占公司总股本的15.2496%。

3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：

（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 70,999,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的82.7781％；反对14,377,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.7628％；弃权 393,740 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4591％。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生在宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了述职报告。

（二）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意70,998,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7764％；反对14,377,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.7628％；弃权 395,240 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4608％。

（三）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意70,998,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7764％；反对14,380,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.7659％；弃权 392,600 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4577％。

（四）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意70,959,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7314％；反对14,377,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.7624％；弃权 434,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5062％。

（五）审议通过了《新……
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