公告日期：2025-04-29

新疆国统管道股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终恪守职责，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等一系列法律法规要求。同时，我也严格依照公司《公司章程》和《独立董事管理办法》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，全方位深入了解公司的生产经营状况与日常运作情况。

在履职过程中，我积极参与董事会及其下属委员会的各类相关会议，针对各项议题审慎思考，发表具有针对性的意见。凭借自身专业知识与经验，为公司的经营管理策略出谋划策，助力公司业务实现稳健发展。在这一过程中，我始终将维护公司整体利益放在首位，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，致力于为公司营造公平、透明、健康的发展环境。现将本人 2024 年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

马洁：中国国籍，中共党员，1962 年3 月出生，经济学博士，教授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，科研处副处长、处长，研究生处MBA教育中心处长、主任、院长，曾任新疆北新路桥集团股份有限公司等公司独立董事、新疆财经大学教授、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长。现已退休，兼任新疆八一钢铁股份有限公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司的决策进程有条不紊地开展，全年共举行16 次董事会会议与4 次股东大会会议。身为独立董事，我始终坚守勤勉尽责的准则，每次都亲自出席或列席这些重要会议。会前，我仔细阅读、深入钻研并全面调查提交会议审议的各项议案及关联材料。不放过任何一个细节，力求精准把握议案核心要点与潜在影响，为会议讨论筑牢根基。

会议期间，针对提交董事会的各项议案，我积极与其他董事展开充分沟通交流。在达成高度共识的基础上，我对所有议案均投出同意票，全程未出现反对或弃权的情形。此外，我始终严格遵守会议日程安排，按时参加相关董事会专业委员会会议。在专业委员会中，我充分发挥自身专长，为委员会的高效运作和科学决策提供有力支持，切实履行了勤勉尽责的义务，在推动公司稳健发展的道路上贡献了自己的力量。

2.任职董事会各专门委员会

在2024 年度公司的运营与发展进程中，我在董事会各专门委员
会及独立董事专门会议中积极发挥作用，切实履行职责，全力助推公司实现科学决策与稳健发展。

① 提名委员会：作为董事会提名委员会主任，2024 年我召集并
主持了提名委员会会议4 次。审议了《关于选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

②战略委员会：身为董事会战略与ESG 委员会委员，我积极参与战略决策相关工作。全年参加董事会战略与ESG 委员会会议达10 次，共审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有限公司100%股权的议案》、《关于变更董事会战略委员会名称的议案》、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会战略与ESG 委员会工作细则〉的议案》、《新疆国统管道股份有限公司2023 年度ESG 报告》、《关于制订〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于选举公司董事会战略与ESG 委员会委员的议案》、《关于公司拟向乌鲁木齐银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司申请2024 年度融资授信额度的议案案》、《关于在河南省许昌市鄢陵县投资设立控股子公司的议案》、《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司ESG 管理制度〉的议案》、《关于国统股份开展融资租赁业务的议案》、《关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的议案》等13 个重要议案，针对每个议案，我均表示同意。在履职过程中，我严格遵循《新疆国统管道股份有限公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。