公告日期：2025-04-29

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－016
新疆国统管道股份有限公司

关于签订金融服务协议的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为提高新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”或“公司”）的资金使用效率，降低资金运营成本，国统股份拟与中国物流集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。财务公司将向国统股份提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

（二）中国物流集团有限公司分别持有本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司 50.95%的股权和财务公司 100%的股权，本公司与财务公司均为同一实际控制人下的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易为关联交易。

（三）本次关联交易事项于 2025 年 4 月 17日召开了公司第
六届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事一致同意该
事项并提交公司董事会审议。并于 2025 年 4 月 27 日召开了公司
第六届董事会第十五次会议以 4票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。其中 4 名关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马
军民先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）关联方介绍

公司名称：中国物流集团财务有限公司

类 型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡梅

成立日期：2024 年 3 月 27 日

注册资本：人民币 30 亿元

住 所：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金融许可机构编码：L0287H211000001

业务范围：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

财务状况：截止2024年12月31日(经审计)，财务公司总资产11,551,628,225.08元，负债总额8,539,304,116.20元，所有者权益3,012,324,108.88元；2024年实现营业收入63,884,621.34元，
净利润12,324,108.88元。

（二）关联关系

截至本次会议召开日，中国物流集团有限公司分别持有本公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司 50.95%的股权和财务公司 100%的股权，本公司与财务公司均为中国物流集团有限公司控制的公司。因此，财务公司为国统股份关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

国统股份是依法成立并合法存续的上市公司，财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，且国统股份、财务公司同为中国物流集团有限公司控股的子公司。根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司可以为符合成员单位定义的国统股份提供金融服务。因此，本次交易双方签订《金融服务协议》，有效提高资金使用效率，降低资金运营成本，财务公司将向国统股份提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

（一）服务原则

双方遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作。双方的金融业务合作为非排他性合作，国统股份有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构。财务公司将确保国统股份存入资金的安全。

（二）服务价格的确定原则

1、存款服务

财务公司为国统股份提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款的挂牌存款利率。

2、结算服务

（1）财务公司根据国统股……
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