公告日期：2025-04-29

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－012
新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件送达，并于2025年4月27日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上述职。

《新疆国统管道股份有限公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提请股东大会审议。

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。

《新疆国统管道股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2024年年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

该议案需提请股东大会审议。

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务决算报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提请股东大会审议。

五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2025年度财务预算报告》全文登载
于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提请股东大会审议。

六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，且母公司可供股东分配的利润为负值，全体董事一致同意公司 2024 年度利润分配预案，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本 次 利 润 分 配 预 案 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2025-014。

本预案需提请股东大会审议。

七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2024年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决。

公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额不超过500万元；拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工、管配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过4,000万元、1,300万元；拟与中储工程物流有限公司河南分公司开展物流，预计发生日常关联交易总额度分别不超过600万元；拟与中国物流泰安有限公司开展……
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