公告日期：2026-02-06

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-005
大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

（1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2026年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提 非累积投票提案 √

供担保的议案》

2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年2月6日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-003）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

3.特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。

（2）本次股东会审议的第1项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

（3）本次股东会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席……
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