公告日期：2025-12-27

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-085
大连华锐重工集团股份有限公司

关于与控股股东续签《委托管理协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）
于 2025 年 3 月 20 日签订了《委托管理协议》，重工装备集团将其
部分职能部门的日常管理职能委托本公司行使，委托期限自 2025
年 3 月 21 日起至 2025 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 1,981.86
万元。根据协议约定，双方将在期满前协商 2026 年委托事宜，如续期时委托管理内容不变，则重工装备集团按 2,548.11 万元/年支付委托管理费用。委托管理期间，如重工装备集团除公司外其他资产发生重大变化，即委托管理期间重工装备集团除公司外其他资产
总额（以 2024 年 12 月 31 日为节点，按重工装备集团年度审计报
告为准）单次或累计增加、减少不超过 20%（含 20%），前述委托管理费用不发生变化，如超过 20%双方另行协商确定。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 21 日披露的《关于与控股股东签订<委托管理
协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

鉴于上述协议即将到期且委托管理内容保持不变、重工装备集团除公司外其他资产未发生重大变化，公司与重工装备集团于
2025 年 12 月 26 日续签《委托管理协议》，委托期限自 2026 年 1
月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 2,548.11 万
元。双方将在期满前协商续签事宜，具体以双方后续协商为准。委
托管理期间，如重工装备集团除公司外其他资产发生重大变化，即委托管理期间重工装备集团除公司外其他资产总额（以 2024 年 12月 31 日为节点，按重工装备集团年度审计报告为准）单次或累计增加、减少不超过 20%（含 20%），前述委托管理费用不发生变化，如超过 20%双方另行协商确定。本次托管事项（交易标的）的具体内容详见本公告“四、交易协议的主要内容”。

2.2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第二十六次会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事）回避表决。本次董事会会议召开前，本议案已经独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过并发表了审核意见。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：大连重工装备集团有限公司

2.注册资本：244,000 万人民币

3.法定代表人：孟伟

4.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

5.企业类型：有限责任公司

6.营业期限：2001 年 12 月 27 日至 2051 年 12 月 26 日

7.统一社会信用代码：91210200732769552T

8.经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；
机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.股东情况：重工装备集团是大连装备投资集团有限公司的全资子公司，实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）财务数据

截至2024年12月31日，重工装备集团总资产为478.82亿元，
净资产为 106.84 亿元；2024 年实现营业收入为 228.46 亿元，净利
润为 9.99 亿元（经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，重工装备集团总资产为 476.48 亿元，
净资产为 118.04 亿元；2025 年前三季度实现营业收入为 172……
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