公告日期：2025-05-21

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058
大连华锐重工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连
重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)提议公司董事会在本次股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025
年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》（公告编号：2025-056）。

2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 16:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00

2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）

3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长孟伟先生

6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共 879 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,111,851,558 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的 57.5680%。

其中：

1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决
权的股份总数为 1,070,526,955 股，占公司股份总数的 55.4284%。
2.通过网络投票的股东和股东代表共 878 人，代表有效表决权
的股份总数为 41,324,603 股，占公司股份总数的 2.1397％。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,110,615,258 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8888%；反对 855,900 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0770% ；弃权380,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0342%。

其中，中小股东表决结果为：同意 40,088,303 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.0083％；反对 855,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.0712％；弃权 380,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9205％。

本议案获有效通过。

2.《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,110,593,852 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8869%；反对 854,406 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0768% ；弃权403,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0363%。

其中，中小股东表决结果为：同意 40,066,897 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.9565％；反对 854,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0675％；弃权 403,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9759％。

本议案获有效通过。

3.《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 1,110,581,252 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权……
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