公告日期：2025-05-10

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055
大连华锐重工集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订（修订后的《公司章程》内容对比表详见附件）。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度（见下表）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

序号 制度名称 类型 批准机构

1 股东会议事规则 修订 股东大会

2 董事会议事规则 修订 股东大会

3 首席执行官（CEO）工作细则 修订 董事会

4 独立董事工作制度 修订 董事会

5 董事会秘书工作细则 修订 董事会

6 独立董事年报工作制度 修订 董事会

7 重大披露信息内部报告制度 修订 董事会

8 投资者关系管理制度 修订 董事会

9 内部非公开信息保密制度 修订 董事会

10 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 修订 董事会

11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会

12 内幕知情人登记管理制度 修订 董事会

13 董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 修订 董事会

14 董事会授权管理办法 修订 董事会

15 董事会决议跟踪落实及后评估制度 修订 董事会

上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理本次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记及备案手续。变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 10 日

附件：

《大连华锐重工集团股份有限公司章程（2025 年 2 月）》与

《大连华锐重工集团股份有限公司章程拟修订稿》（2025 年 5 月）
拟修订/拟新制定内容对比

一、因《上市公……
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