公告日期：2025-05-10

大连华锐重工集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公
司）股东会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、合法，特制定本规则。

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司实际情况制定。

第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》及
相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。
第二章 股东会的职权

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会的召集

第一节 一般规定

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每
年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内
召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者公司章程规定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股
东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计与合规管理委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。

本条第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七条 公司召开股东会的地点为：公司所在地。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。公司还将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》及其他相关法律法规要求，提供网络方式为股东参加股东会提供便利。

股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第八条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律
意见并公告:

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第九条 董事会应当在本规则第五条、第六条规定的期限内按
时召集股东会。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第十条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通
知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第十一条 公司召开股东会的会议通知，以公告的方式进行。
一经公告，视为所有相关人员收到通知。

计算召开股东会的通知的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。

第十二条 股东会议的通知包括以下内……
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