公告日期：2025-05-10

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054
大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。

根据最新监管要求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，结合企业实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行全面修订，并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 15 项治理制度。

其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的修订后的制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 10 日

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