公告日期：2025-03-27

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-031
大连华锐重工集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告

公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次权益变动主要系大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)发行的重工装备集团 2023 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（证券简称“23 重工 EB”，证券代码 117209，以下简称“本次可交换债券”）的债券持
有人于 2025 年3 月24 日换股，导致控股股东持股比例本次被动从 59.15%减少
至56.89%。

2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、控股股东可交换债券的基本情况

公司控股股东重工装备集团于 2023 年 7月 28 日面向合格机构
投资者非公开发行了规模为 7 亿元的可交换公司债券（债券简
称:23 重工 EB，债券代码:117209)，并于 2024 年 1 月 29 日进入换
股期，换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止(若
到期日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日)。详见公司
于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换
股期的提示性公告》，公告编号：2024-010）。

2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 20 日，本次可交换债券持有
人换股 10,242,084 股，占公司总股本的 0.53%，导致控股股东重工装备集团持股比例被动从 62.18%减少至 61.65%。详见公司于
2025 年 3 月 25 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-027）。
2025年3月21日,本次可交换债券持有人换股48,206,960股，占公司总股本的 2.50%，导致控股股东重工装备集团持股比例本次
被动从 61.65%减少至 59.15%。详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露
的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-029）。

二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

近日，公司收到重工装备集团《关于发行可交换债券换股导致持股变动超过 1%的告知函》，本次可交换债券持有人已于 2025 年
3 月 24 日完成换股 43,755,787 股，占公司总股本的 2.27%，导致
控股股东重工装备集团持股比例本次被动从 59.15%减少至56.89%，触及 1%整数倍。
1．基本情况
信息披露义务人 大连重工装备集团有限公司

住所 大连市西岗区八一路 169 号

权益变动时间 2025 年 3 月 24 日

股票简称 大连重工 股票代码 002204

变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□无

是否为第一大股东或实际控制人 是 否□

2．本次权益变动情况

股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）

（A 股、B 股等）

A 股 4,375.5787 2.27

合 计 4,375.5787 2.27

本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □

（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □

其他 （因可交债换股导致持股比例被动减少）

3．本次变动前后，投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。