海亮股份将于2026年01月26日（星期一）下午14:30，在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　3、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　4、关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案

　　5、关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　6、关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

　　7、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　8、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　9、关于增选独立董事的议案

　　10、关于确定公司董事角色的议案

　　11、关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险的议案

　　12、关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

　　13、关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

　　14、关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

　　15、关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

　　16、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《海亮股份:浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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