公告日期：2026-01-09

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-001
浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议
于 2026 年 1 月 7 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司
会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件议事规则进行修订并形成《浙江海亮股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则（草案）》《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构
的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行不时调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股本结构等进行调整和修改，并向中国证监会、市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。
董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》生效后，公司现行有效的《公司章程》及其附件议事规则即同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行有效的《公司章程》及其附件议事规则将继续适用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程（草案）》修订对照表

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部
治理制度的议案》

根据公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市的需要及为进一步完善公司治理制度，董事会拟制定或修订如下内部管理制度：

1.修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.修订《独立董事工作规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

5.修订《总裁工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.修订《控股子公司管理办法》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7.修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
8.修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9.修订《董事、高级管理人员薪酬制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10.修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11.修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12.修订《内部信息保密制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
13.修订《内部审计制度》
表决结果：9 票同意；0 票……
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