公告日期：2025-04-26

浙江海亮股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《浙江海亮股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）和有关法律、法规的要求，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席公司股东大会、董事会会议，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员勤勉尽责及合法合规履职进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，在职监事均以现场或通讯方式出席了监事会会议，没有缺席的情况。公司全体监事能够根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，以求真务实、维护股东权益为工作原则，注重监督与服务并重，认真履行监事职能。监事会会议具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023
年度财务决算报告》《2023年年度报告及其摘
要》《2023年度利润分配预案》《关于审核2024
年度日常关联交易预计的议案》《2023年度内
部控制自我评价报告》《2023年度环境、社会及
公司（ESG）治理报告》《关于为控股子公司融
第八届监事会第

2024年4月28日 资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东
十一次会议

海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于2024
年度开展金融衍生品投资业务的议案》《关于
2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议
案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司的
风险评估报告》《关于2023年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》《关于续聘公司2024
年度审计机构的议案》《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》《2024年第一季度报告》《未来三年
(2024-2026年)股东分红回报规划》《关于会计
政策变更的议案》

审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》《关
第八届监事会第 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
2024年8月29日

十二次会议 议案》《关于对海亮集团财务有限责任公司2024
年半年度持续风险评估报告》

第八届监事会第

2024年10月30日 审议通过了《2024年第三季度报告》

十三次会议

二、监事会对2024年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定列席了董事会和股东大会会……
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