公告日期：2025-04-26

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-023
金风科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技（以下简称“公司”）2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式
发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在北京金风科创风电设备有限公
司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十六次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议：

一、审议通过《金风科技 2025 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（http://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2025 年第一季度报告》（编号：2025-024）。

二、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。

（一）回购股份的目的及用途

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次公司回购股份符合以下条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规
定的条件。

（三）回购股份的方式

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A股股票。

（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购金额上限 5 亿元（含）、回购价格上限 13.28 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 3,765.06 万股，约占公司当前总股本的 0.89%。按回购金额下限 3 亿元（含）、回购价格上限 13.28 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 2,259.04 万股，约占公司当前总股本的 0.53%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

（五）回购股份的资金来源

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，本次回购的价格不超过人民币 13.28 元/股（含），未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的实施期限

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、自公司临时股东大会及类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过 12 个月。如果触及……
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