公告日期：2025-11-15

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-109

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 11 月 6 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等 18 项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

1.1《云南交投生态科技股份有限公司董事会授权管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.5《云南交投生态科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.6《云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.7《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.8《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.9《云南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.10《云南交投生态科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.11《云南交投生态科技股份有限公司对外担保制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.12《云南交投生态科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.13《云南交投生态科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.14《云南交投生态科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.15《云南交投生态科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.16《云南交投生态科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.17《云南交投生态科技股份有限公司社会责任制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.18《云南交投生态科技股份有限公司应对突发事件管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上 述 制 度 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于制定基本管理制度的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项基本管理制度。具体表决情况为：

2.1《云南交投生态……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。