公告日期：2025-11-15

云南交投生态科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下
简称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南交投生态科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》，结合
公司实际，设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行筛选、审核。

第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机
构，负责筹备会议、准备材料、记录会议、归档文件等日常工作。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董
事过半数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委
员范围内的独立董事担任，由委员选举并经董事会批准产生，负责主持提名委员会工作。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

委员连续两次未能亲自出席亦未委托其他委员代为出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务，失去委员资格。

除出现上述情况以及《公司章程》中规定的不得担任董事或独立董事的情形外，委员任期届满前不得无故被免职。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员的辞职适用法律、法规以及《公司章程》中关于董事或独立董事辞职的相关规定。

委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会成员的规模和构成（包括技能、知识、经验、素质及职业道德等方面）提出建议；

（二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；

（三）广泛搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查并提出建议；

（五）就股东提名的董事候选人资格向董事会提出建议；
（六）对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（七）对须提请董事会聘任的其他重要管理人员人选进行审查并提出建议；

（八）对公司董事会其他下属专门委员会的组成、结构、成员资格要求（包括技能、经验、知识等）提出建议；

（九）对董事、高级管理人员的履职情况进行评估，在必要时提出更换建议；

（十）研究并制定公司高管人员的继任计划，确保领导力的连续性；

（十一）根据控股股东的建议，结合市场化选聘原则，对相关人选进行研究和评议；

（十二）就董事、高级管理人员人选征求公司党委的意见，并将党委的考察意见作为提名的重要依据；

（十三）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。所形成的决议或建议应提交董事会审议决定。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会履行职责时，公司各业务部门应
予以协助配合，按需提供公司有关方面的书面资料，不得拒绝、推诿或阻挠。

第十二条 提名委员会委员行使职权所需费用及按照上
市监管部门、行业自律组织要求参加相关培训、交流活动等所产生的费用由公司承担。

如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其履……
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