公告日期：2025-10-28

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-098

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事马子红以通
讯方式进行表决），公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出了会议通知。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025 年10 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 8 项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：
4.1《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.4《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.5《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.6《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.7《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.8《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表……
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