公告日期：2025-04-17

云南交投生态科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024 年内按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《公

司章程》《独立董事制度》的有关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、

认真地行使所赋予的权利，维护公司整体的利益和全体股东尤其是中小股东的合

法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人程士国，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。日本国立三重大学

生物资源学部农业经济学专业，博士研究生学历。2006 年至今在云南大学工作，

教授。2020 年至今任公司独立董事。

二、独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，2024年本人未在

公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公

司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进

行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的

独立性要求，不存在影响独立性的情况。

三、年度履职情况

（一）出席董事会会议的情况

2024 年度公司共召开董事会 7 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内

本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 数 次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

程士国 7 3 4 0 0 否

2024 年度公司董事会共审议议题 32 项，各项议案本人均认真进行了审阅并
提出了合理建议。本着勤勉务实的原则，本人独立、客观、审慎地行使表决权，
对年度内董事会审议的各项议案投了赞成票，未投出反对票和弃权票。

（二）出席股东大会会议的情况

2024年公司董事会共召集召开股东大会2次，包括1次年度股东大会和1次临
时股东大会。本人均列席了各次会议，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议
案，切实履行公司独立董事的职责。

（三）参加专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员，2024年内共召集并主持薪酬与考核委员会会议4次，对公司2023年年度董事
及高级管理人员薪酬发放情况及2024年年度薪酬分配方案、2023年度最终考核结
果和薪酬清算情况、2024年度综合目标预考核工作方案、2024年度预考核情况和
2024年工资总额预清算方案进行了研究，并向董事会提出了建议。同时，还对公
司修订薪酬、考核管理制度和薪酬、考核体系建设及执行情况进行了讨论。

2.其他专门委员会。作为第八届董事会审计委员会委员，本人在2024年内参
加审计委员会会议会议7次，对公司2023年年度财务报表、2024年第一季度、2024
年半年度、2024年三季度财务报表发表了审核意见，对公司聘任2024年度审计机
构提出了建议，对公司拟定的2023年度内部审计工作报告、2023年度内部控制评
价工作方案、2024年度内部审计计划和各季度内部审计工作情况进行了讨论。作
为公司第八届董事会战略与风险控制委员会委员，本人在2024年内参加战略与风
险控制委员会会议1次，对公司开展投资事项提出了建议。作为第八届董事会提
名委员会委员，本人在2024年内参加提名委员会会议1次，就公司聘任总经理事
项提出了建议。

（四）参加独立董事专门会议情况

2024年内本人参加公司董事会独立董事会专门会议5次，对公司年度关联交易预计事项和与关联方签订相关合同、协议等事项进行了审议并发表意见。

四、2024年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

1.2024年1月10日公司召开第八届董事会第二次会议，对于会议审议的《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，公司独立董事召开了专门会议进行了研究，并发表独立意见为：公司作为联合体牵头人，参与“省道S1……
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