公告日期：2026-10-13

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026058
浙江东晶电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公
司（以下简称“公司”、“东晶电子”）会议室。

5、会议召集人：公司第七届董事会。

6、会议主持人：董事长朱海飞先生。

7、会议出席或列席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 47 名，代表股份数 115,782,586 股，
占公司股本总数的比例为 47.5606%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，代表股份数 95,431,986 股，占公司股本总数的比例为 39.2011%；通过网络
投票出席会议的股东及股东代理人 39 名，代表股份数 20,350,600 股，占公司股本总数的比例为 8.3595%。中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共 43 人，代表股份数 26,086,737 股，占公司股本总数的比例为 10.7158%。

公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议，北京植德（上海）律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

表决情况：同意 42,492,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3572%；反对 274,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6428%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 73,015,489 股。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,811,837 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9462%；反对 274,900 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0538%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 115,506,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7619%；反对 275,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2381%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,811,037 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9431%；反对 275,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0569%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议获得通过（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 115,506,886 股，……
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