公告日期：2025-09-15

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025050
浙江东晶电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 13 日召开第七届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日（星期二）下午 14 时 30 分；

（2）网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的

栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 √

累积投票提案

4.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人

4.01 选举朱海飞先生为非独立董事 √

4.02 选举李庆跃先生为非独立董事 √

4.03 选举徐曦女士为非独立董事 √

4.04 选举承皓琳女士为非独立董事 √

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案中，议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 1
至议案 4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将对相关议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

第 3 项议案涉及补选第七届董事会独立董事，独立董事候选人黄德明先生的任职资格和独立性尚需……
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